特大外贸“炒期货”诈骗团伙落网！ 3000多名受害者，涉及数亿美元
据新华社报道，经过半年多的调查，浙江省湖州市公安局成功破获一起涉及“炒期货”的电信网络诈骗案，涉及全国3000余名受害者，涉案金额过亿元。
图为抓捕现场
期货交易一直是非法期货交易的高发区。这一次，诈骗集团又有哪些新套路，我们的“防火墙”又该更新什么？
假冒“港股”涉案金额达数亿美元。这次是什么方法？
2019年3月，浙江省湖州市长兴县警方在基层侦查工作中发现，当地多处写字楼、住宅楼内有人冒用“香港某证券”等期货公司名称，并积极发展代理商与客户进行期货交易，导致受害者在全国多地投资上当受骗。
据了解，该团伙招募了60多名工作人员，利用微信、QQ等网络软件冒充“香港证券”，大肆发展代理商和客户，肆意发布虚假信息诱骗受害者进行境外期货交易。投资频繁交易、欺诈性汇差、高额手续费、频繁换窝等手段逃避监管。该团伙通过喊老师命、专家指导等方式，在高额手续费下诱使投资者频繁交易，在不知不觉中让投资者蒙受巨额损失。
图为作案的银行卡
图为该团伙使用QQ，微信诈骗
境外期货投资一直是非法期货活动的高风险领域。一般来说，外汇交易平台的保证金明显低于正常水平，通过扩大杠杆吸引投资者，通过所谓的投资者买卖赚取高额手续费。此外，此类平台往往不与实盘交易挂钩，不仅与客户下注，而且在开平仓时还加了一些点数来控制滑点。很难找到。
值得注意的是，很多境外期货机构和人员在中国没有实际的经营机构，投资者参与此类交易造成的损失普遍难以挽回。因此，美国原油、美国黄金、A50等国际期货开户和交易必须找到一个标准化的平台。
一般来说，开立正规外汇账户的流程比较复杂。一般外汇期货账户可以在国内办理，但资金必须存入境外银行账户。因此，投资者需要到香港或少数可以见证开户的地方。国内银行办理境外账户。
睁大眼睛，有效识别非法期货
虽然打击力度很大，但非法期货仍屡禁不止。作为一种利益相关者型的违法犯罪活动，非法期货具有快节奏、隐蔽性、欺骗性、模仿性等特点，销售不当、回报夸大、概念模糊，甚至存在欺诈行为，给不少投资者造成了损失。损失惨重。
非法期货活动的本质在于“假”和“欺骗”。为了获取非法收入，不法分子可以说是无孔不入，手段也在不断更新。据了解，非法期货的主要方式有：
首先，群发短信或不断电话骚扰代客炒期货合法吗，承诺高回报，并能以少量资金引诱投资者投资；
二是通过设立非法网站甚至假冒合法金融机构网站，以虚假资质和业绩骗取信任，诱骗投资者上当等方式，吸引会员或客户；聊天室、微信等网络平台发布违法活动信息，以夸张宣传的方式吸引投资者参与。或非法活动广告链接，引导投资者浏览，等待投资者上钩；
五是设立“股东学校”或“启民学校”，吸引会员或客户，代客户进行在线咨询或理财，收取会员费、收益分成等以赚取利润。
一般来说，非法期货活动的认定可以从以下四个方面来判断：
看企业资质。证券期货业是特许经营行业。根据规定，开展期货业务需经中国证监会批准并取得相应的经营资格。未取得相应经营资格而开展期货业务的机构为非法机构。请不要与此类机构打交道，以免上当受骗。投资者如想了解公司或个人是否具备证券期货业务资格，可登录中国证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。
第二，看营销方式。开展证券、期货业务活动，必须遵守证券、期货法律法规关于投资者适当性管理的规定。合法的证券、期货经营机构在进行业务推介和宣传时，一般会谨慎使用，不会夸大和虚假宣传。经营风险会按要求充分披露，但大部分不法分子利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏为盈，更多地使用夸张、煽动或醒目的宣传用语，经常自称“老师”和“股神”，以“涨停买入”、“推荐黑马”、“提供内幕消息”、“赚钱不亏本”、“专家一对一”等说法吸引投资者。一个人的指导”。你知道，投资是有风险的，怎么可能在不损失的情况下获得稳定的利润？
三看汇款账户。一般来说，非法期货的目的是骗取投资者金钱，获取非法收益。为此，不法分子往往采用各种促销手段，如打折、打折、频频提醒、制造紧迫感等，催促投资者尽快将资金存入其控制的银行账户。合法的期货经营机构只能以公司名义开展业务，并且只能以公司名义开立银行账户，不会从个人账户或非机构账户收款。投资者在汇款过程中应格外谨慎。如果收款账户为个人账户或与机构名称不符，投资者不得向其汇款。
四看互联网网址。非法证券、期货网站的网址往往由没有特殊含义的字母和数字组成，或者在合法证券、期货经营机构网站的基础上，对字母和数字进行了更改或添加。投资者可通过中国证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构的网站，以免落入陷阱，蒙受损失。
投资人受到侵害后，为确保能够及时查处犯罪分子，尽可能挽回损失，请第一时间向当地公安机关报案。可能的，或向当地工商部门和证券期货监管部门报告。投资者应妥善保管合同、汇款单、银行对账单等单证，以及电话、短信、交易记录等资料，并提供给当地政府有关部门，以便其查处违法行为和违法行为。维护投资者的合法权益。
需要注意的是，如果投资者参与非法证券、期货活动代客炒期货合法吗，将面临“责任和损失”的结果。因此，在参与投资时请睁大眼睛，以免造成不必要的损失。
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