曝光|PlusToken资金诈骗仍有6万余枚比特币未成功转出！

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夺走价值近 30 亿美元比特币和其他数字货币的惊人的 PlusToken 庞氏骗局最近引起了媒体和区块链研究公司的关注，尤其是当他们准备采取行动时。 经过近一个月的详细分析，OXT Research 深入研究了他们所说的“加密货币历史上第一个十亿美元的庞氏骗局”。

最新分析得出以下结论：

PlusToken相关资金通常具有从混币服务二次混币到分销到其他多个市场进行销售的路径特征。 分配的比特币和其他数字货币很可能在转移到交易所后不久就被出售。

还发现了其他几个数字货币存款或其他项目的混币器，使创始人控制后的 PlusToken 储备总量达到约 200,000 BTC。

自 1 月份的报告以来，新的转账数量一直在 14,000 BTC 左右（存入交换钱包地址的比特币数量）。 还有大约23319个比特币没有被混合。

混币器中还剩约33872个比特币，还有约3853个BTC正在混币和转账中。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

因此，共有 37,725 BTC 即将进入混合器，但尚未转移到交易所。

通过分析日分发率可以得出Plustoken的大比特币转账动作——价格强势在2019年9月和11月达到顶峰，达到每天近4,500 BTC的峰值，在市场价格波动较弱的10月和12月是“关闭”或“暂停”。

因此，Plustoken基金骗局在转移比特币时对价格“高度敏感”，短期内可能会增加价格的持续表现力度。

2020 年 1 月和 2 月比特币骗局曝光，Plustoken 共转移了 19,440 个比特币。

2019 年 8 月至 2020 年 3 月 6 日期间，诈骗团队出售了价值约 13 亿美元的比特币。

OXTResearch，PlusToken每月比特币转账记录

自2019年8月开始，Plustoken已经分发了80%进入混币服务的数字货币，总价值约为139,922 BTC。 进入混币状态的币种（BTC37,725）可能会继续分发和转移到交易所。

但是，如果加上剩余的23504个尚未进入混币状态的比特币，一共还有大约61229个比特币没有被成功转移洗钱比特币骗局曝光，这些代币可能还会对市场产生影响。

根据OXTResearch的数据，OKEx交易所可能成为Plustoken相关数字代币新的重要去向，2月份向OKEX发送的资金量占总转账量的近50%。 虽然 Binance 和 Bittrex 去年 8 月出现少量资金流入，但火币仍然是 Plustoken 最频繁的交易目的地之一。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

新年以来的其他庞氏骗局项目包括“PlusToken 山寨版”WoToken 和 CloudToken。 WoToken 相关的代币已经直接与 PlusToken 的数字货币混在一起，现在它也被证明与最近的一次 PlusToken 资金转移有关——推测是来自同一实体 Disk 项目控制的两个庞氏骗局的资金。

与大规模 PlusToken 庞氏骗局有关的六名核心罪犯于去年 6 月被捕，但被盗资金仍在每天从一个钱包转移到另一个新钱包，据称主要是通过在火币和 OKex 上运营的交易所进行。 独立的场外经纪人兑现法定货币。

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内容来源：本文由彩比特网原创，作者| iris5625，经反欺诈大数据（FPData）授权转载，特此感谢！