史上最大代理投资诈骗案：15000个ETH涉嫌外逃，总金额超6200万元

如果说今年2月的六点工会卷款跑路是一场有组织、有策略的代理投资骗局，那么这次“李世勤”骗走13个项目，卷走1.5万个ETH，将是ICO泼水案为投资人施肥产业链，直击人类贪婪典型案例。

3月14日，微信公众号“毕沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereum（RFR）项目负责人涉嫌“虚假代理投资”、“变现转移投资人资产”，以及然后是“融资渠道想跑路”。

据《币沙龙》报道，经过投资人和大家的调查，发现RFR项目背后隐藏的很多项目都是假投资。 多位领导涉嫌将筹集到的ETH（以太坊）充值到交易所换取现金。 目前，“多名相关领导已开始推卸责任，或在联合诈骗后直接逃跑”。

据知情人士透露，本次代理投资案涉及的项目总数和ETH数量约为1.5万个ETH。

虽然尚未确认数据是否属实，但根据目前CoinMarketCap平台上显示的币价，15000个ETH的总量已经超过了6200万人民币。 对此，北京市中闻律师事务所合伙人赵虎告诉雷锋网，如果金额属实，“这已经可以定性为特大诈骗事件了”。

根据《刑法》第266条的规定，骗取公私财物，数额特别巨大或者其他情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。并处罚款或者没收财产。

三重奏

本案一共有三个主角，分别是“厉时钦”、“夜”和“祝梦”。

据微信公众号“北洋币君”称，“李诗琴”是一名90后女孩，曾在3M邮币卡（注：3M，又称MMM互助金融，被爆出是一家俄罗斯人发明的庞氏骗局），然后转战币圈做代理投资项目，在“跑路失联”的案件中起到了关键作用。 同样是90后的“猪萌”曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目，是本案的中间人。 至于“野石”，他之前一直在做一手代理投资，赚取代投资费，有与基金公司对接的经验。

前期，“李诗琴”以“直连国外渠道、高布点、高配比”为诱饵，吸引“住梦”匹配“夜”。 据《北洋币主》文章称，当初“李时钦”为了骗取信任，发布了一个基石项目，“承诺可投，且占比不低”。 为此，“夜色”以信托的名义转给“李诗琴”145个ETH，用于投资基石项目。

三人入局后，一个缩短版的灰色代理投资产业链就此诞生。

骗局曝光

据《北洋币主》文章称，“夜色”原本想等到基石币发行后，试探一下渠道是否可靠，再考虑进一步合作。 然而，当市场上逐渐涌现出越来越多的ICO项目，“映色”的附属投资者和散户过多以太坊诈骗案件，以及“李世勤”以高比例高返佣进一步引诱，“映色”仍渴望快速上手成功和快速的利润。 在基石发币之前，它在“李诗琴”身上投资了很多项目。

基石项目后来如期上线Biter（虚拟货币交易所），但“李世勤”所在的基金公司已经很久没有发币了。 按照“李世勤”当时给出的解释，称“国外渠道正在计算比例”，找了各种理由拖延时间。

“北洋币主”表示，在拖延期间，“李世勤”诈骗团伙很可能会利用从其他项目获得的ETH，大量购买比特币的基石，以进一步博取夜币的信任。

在将这些ETH转移变现后，“李诗琴”随后勒索“祝萌”和“叶色”，并卷款逃跑。 投资者在很久没有看到发行的货币，发现自己被封杀后，才开始明白这是一个彻头彻尾的骗局。

值得注意的是，有投资者在查看各个渠道系统的钱包地址后发现，“李世勤”团伙疑似将这些ETH分发到多个钱包并在币安上进行交易。

然而，当时这条产业链中的主角，也就是投资方之一的“夜”开始推卸责任。 在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里，“叶瑟”大张旗鼓地说，“我不认识李诗琴”。

据《币沙龙》消息，RFR项目涉及虚拟代理投资的项目包括：bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。

案件最新进展

案件发生后，雷锋网AI财经评论第一时间联系了案件的主角之一叶石，但直到本文发表才得到回复。

雷锋网AI金融评论记者在一个名为“集中清理李世勤”的微信群中了解到，此前被投资人筛选出的“李世勤”群用于在币安套现的账户兑换已曝光。 微信群主办方在群内表示，正在尝试联系币安，“先冻结账户，再重新办理手续”。

微信群的组织者告诉雷锋网AI财经社，组织这个微信群的目的是“尽可能去掉渣滓”。 “我帮人处理过三五次这样的事情，”他说：区块链的发展经历过风雨，需要各自贡献自己的力量。 这个行业需要正念引导。

在被雷锋网金融评论问及此案的关键细节时，主办方表示，他是案件主角之一夜色的微信好友，偶尔互换项目，但从未参与过“夜色”的任何投资。 “代表他。 项目，也没有从《夜》中收取任何费用。 他表示，该案目前“正在通过两个系统渠道进行调查，还需等待”。

随后，该团伙组织方表示已与币安取得联系，“Night”将提供与币安交易的所有项目的钱包地址。 币安表示可以提供技术支持，冻结这些账户的交易。 .

今天下午6点30分左右，“夜”出现在这个群里。 他说，他已于今天下午向深圳宝安局报案，但派出所“不予受理”。 他还说今晚要飞到山西去见“刘哥”（又名“祝猛”）并报警。

即便如此，群内大部分投资人对此仍存疑虑，并对“夜”不着急的态度表示不满。 他们认为，《夜》不能排除本案存在诈骗嫌疑。

目前，本案矛盾纠纷日趋复杂。 甚至有投资人指出，网传的“李诗琴”个人身份信息疑似虚假，或“不存在此人”。 也有传言说，昨天带着15000 ETH逃跑的人被抓了。 然而，直到这些案件的主角都没有现身发声，我们才能知道哪些传言是真是假。

图：网上曝光的“李诗琴”证件照

关于涉及的主题： Refereum project

今年2月，六点公会逆风作案，用钱带走309个以太坊，引发舆论关注。 这是一家号称综合性区块链媒体机构的公司组织的“专业完美”的骗局。 截至目前，尚无有关当事人和受害人的后续信息。

就今天曝光的“李诗琴”案而言，案件规模总计6200万元，将是前者的数百倍。

值得注意的是，本案涉及的Refereum项目曾是六点公会Telegram群推动的项目之一。 至于六点公会与“厉时钦”的关系，我们暂时只能存疑。

公开资料显示，Refereum是一个去中心化的游戏推荐营销平台，通过发行RFR代币，将游戏开发者、主播和玩家聚集在一个区块链经济体系中。 主播获得推荐位、玩家达成游戏成就或平台任务等均可获得代币。RFR代币可用于购买游戏。

雷锋网·AI财经评论在调研该项目时，尝试登录Refereum主页，发现其官网地址处于无法打开的状态。

根据部分ICO网站现有信息，Refereum项目代币总量为50亿，ICO总量为25亿。 仅接受 ETH 进行交易。

在OKEx上市之前，RFR也在ICO Rooms（一个为投资者提供区块链项目的平台）募集资金。 该平台3月2日发布的《Refereum代币返还须知》公告显示，自Refereum开通二级市场以来，与该平台合作的基金公司已长期未发币。 Refereum将不再发币，所有已投入的会员将全部退还。

然而，讽刺的是，RFR项目中涉及的另一个虚假代理投资项目Current，依然在该平台的众筹版块挂牌。 上图显示，“当前区块链媒体生态已募集300 ETH”。

关于代理投资

2017年9月4日，随着国内“一刀切”的ICO，国内对区块链和虚拟货币感兴趣的投资人ICO难度加大，其中不少也屏蔽了中国IP的参与，进一步让“一代” “投资人”的中介角色是“人气”，国内人员将自己的数字资产转移给“投资人”，ICO后从“投资人”处兑换代币，整个过程极不透明，有赖于双方的合作。信任，具有也导致了很多代理投资骗局。

除了“替代投资者”跑路的风险外，代理投资者还可能利用信息不对称赚取价差。 即：代理投资人向投资人收取ETH等币种。 兑换新的 ICO 代币后，如果交易所币价上涨，他们可以卖出 ICO 代币，并向投资者声明没有投资或额度不足，退回全部或部分 ETH。

本次代理投资事件反映的几个问题

问题一：带路事件的严重性如何？

关于此次代理投资诈骗涉及的金额，雷锋网从多方渠道获悉，数字在14000 ETH到90000 ETH之间。 但即使按照最低 14,000 ETH 的数量计算，这个数量也是相当庞大的。 此前披露的六点公会等代理投资诈骗案仅涉案309ETH卷款跑路。

问题二：这么大的代理投资事件是怎么来的？

此次投资的跑腿者“李世勤”此前曾从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目。 虽然6000万元的数额在币圈是史无前例的，但与已经出现过多次诈骗数额上亿的庞氏骗局相比，还是小儿科。 这些不法组织一旦触及币圈门口，爆炸的杀伤力是巨大的。

由于代理投资诈骗事件时有发生，一些投资者也总结了如何与“代理投资者”博弈的经验。 比如本次事件中的一些投资人，之前就遇到过代理投资人跑路的情况，最终还是和平台进行了沟通。 冻结资产、联系警方追查代理投资者等追回损失。 而这一事件，无疑又一次给“事后能为”的投资者敲响了警钟。

问题三：能否通过智能合约等方式规避代投风险？

这个问题提醒了雷锋网AI财经评论记者，竞价排名被引入市场。 有的业务员标榜“搜索引擎营销是最先进的获客营销方式”，但百度等搜索引擎的业务员都是通过电话营销来获客。

投资人与“代投资人”互不见面，仅通过微信沟通和个人信任建立信任关系，抛开区块链“脱媒”特性建立信任，简直是追根究底。

但另一方面以太坊诈骗案件，“代投”的盛行，不正是因为有人想利用信息不畅来赚钱吗？

结语

币圈一日，人间十年。 这个经常被使用的短语仍然适合这个案例的上下文。

“李世勤”案不仅造成了一场对人性贪婪的拷问，也折射出我国ICO监管的困境。 各种ICO平台和虚拟货币交易平台在区块链项目的筛选和审核方面还缺乏严格的制度。

正如中南财经政法大学金融共创中心研究员李洪寒对雷锋网AI财经评论所说，区块链本身就意味着越多人关注，项目价值就越大。 相关机构应建立二次审核机制，避免沦为代理投资项目方的营利工具。

• 结尾•