期权精灵：投资者不得不提防的新骗局——传销

期权精灵：投资者不得不提防的新骗局——传销

近年来，比特币的巨大成功带动了虚拟货币的大爆发，同时也被吸引人的社会毒瘤——传销组织所利用。 打着“虚拟货币”的旗号，“发明”了各种传销币来骗取投资者的钱财。 各工商、市场监管部门和公安机关先后查处了“天使币”、“五行币”、“维卡币”、“亚欧币”、“泰科币”、而“Stellar Coin”依法处理，涉及上百种币种。 这些传销币虽然花样繁多，令人瞠目结舌，但其中不乏“套路”的痕迹。 本文将从法律角度分析传销币的特点和套路：

什么是传销货币？ 它是什么

所谓传销币，是指披着虚拟货币外衣的一种新型传销方式。 虽然市场上出现了多种形式，但本质判断标准主要还是看虚拟货币是否以“传销”模式运作。

根据《中华人民共和国刑法》第242条“组织、领导传销活动罪”对传销活动的定义，认定传销活动的要件有3个：

1. 要求参与者缴纳费用或购买商品方可获得会员资格；

2. 参与者按一定顺序形成等级制度，直接或间接以发展下线人数作为报酬或返利的依据；

3、引诱、胁迫参与者继续线下发展。

简单来说，市场上所谓虚拟货币的运作方式如果符合以上三个要素，在法律上就可以认定为传销。

百亿诈骗经典案例-OneCoin

Onecoin传销组织是将国外的虚拟货币推广到中国的组织。 该传销网站和营销模式由保加利亚人卢某建立，服务器架设在丹麦哥本哈根。 据称是继“比特币”之后的第二代。 加密电子货币。

该组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人在其网站上投入巨额资金，并设置门槛。 会员注册后不能退出或退款。 成为OneCoin组织的会员，在老会员的推荐下，必须缴纳不同级别的“门槛费”，以获得相应级别的激活码，注册成为不同级别的会员。

其中，入门级130欧元，高级530欧元，专业级1030欧元比特币期权骗局，行政级3030欧元，大亨级5030欧元，至尊大亨级12530欧元，假日大亨级18830欧元，二合一套餐31330欧元，三合一套餐36330欧元，包含30欧元的会员费。 该组织以欧元为计价单位，欧元固定汇率为1：7.7。

按照规则，每个成员下面只能有两个下线成员，每个层级的人员会从1发展到2，再从2发展到4，以此类推，形成一个金字塔结构。 上线会员将通过发展下线会员获得相应奖励。 买卖激活码是维持Onecoin组织链生存、发展、壮大和盈利的重要手段和关键环节，是传销组织和头目实现犯罪意图的主要途径。

结合以上案例，我们可以得出结论： 1. OneCoin参与者只有购买一定数量的币才能获得会员资格； 2、会员分为V1、V3、V9等级，开发人员数量直接作为返利依据； 3、通过宣传和收入幅度扩大，诱使参与者继续发展和下线，符合《刑法》对传销活动定义的三要素比特币期权骗局，可谓是典型的传销货币。

传销的原罪

与传统的传销活动相比，传销币包装了虚拟货币、区块链等新概念，非常容易混淆，会给不了解的投资者带来巨大的经济损失。 传销币本身几乎没有任何价值，甚至有些传销币根本不具备区块链技术基础。 它们只是传销组织在没有任何技术支持的情况下制作的具有相应外观的网站。

作者寄语

21世纪是一个多姿多彩的世界，各种投资更是五花八门，但作为投资者，一定要擦亮眼睛。 如果说购买比特币是高风险投资，那么购买传销币就是彻头彻尾的骗局。 最后一定是以亏损告终。 传销毒瘤由来已久，也在与时俱进，不断升级。 也希望工商部门和公安部门尽快将这些社会毒瘤绳之以法，还投资朋友一个阳光灿烂的日子。