赏金公告：比特币神秘OTC圈最新巨额诈骗事件

BTC$48360.41+2.46%ETH$3797.71+2.32%DOGE$0.17511+1.64 %EOS$3.1438+2.27%ADA$1.366187+1.10%XRP$0.85087+1.55%

前言

在币圈，有一个相对封闭的圈子，对外人来说是神秘而真实的。他们视信誉为生命，效率高，业绩好。商业文明的缩影。里面有无数的土豪，而且是活动圈的顶尖人物，是币圈里非常独特的存在。

总结

交易了半年多的圈内熟人，一天刷了1000多万（折合人民币）。

主角

姓名：小宇（网名），王振宇（实名），身份：资深OTC操盘手。

人物背景

1、据说他做过网络监控，有相当的反侦察能力，可以收费帮助人查询简单的身份信息；

2、有一定的编码能力，用程序摆弄Fcoin上币业务的充值地址帮助项目方上币，还写了红包插件供个人使用和销售；

3、@ >从事OTC交易近一年，经验丰富。和不同的人合作过，在圈子里有一定的人脉；原始家庭背景一般；

5、去年我从一群朋友那里借了200以太坊，消失了3天。回来说我妈病重，手术费20万多，我把币卖了做手术费。 ，导致叶大哥异地思念孝心，生活不易，于是给他资金，对冲币，提供客户资源，让他交易赚钱，还债。

最近证实他确实是卖币买了长安VV7，并谎称自己是通过黑客手段侵入了长安汽车的系统，工厂发给了。

活动概览

七夕那天，2018年8月17日下午2点左右，在忙碌的交易中，各大核心交易群突然刷到一条消息：暂停与小鱼交易！原因是在他的担保人组的一次交易中，作为担保人，他收到了卖家的币，但是很长时间没有付款。 3小时。当时估计当事人的心都碎了，但还是有希望的。毕竟都是老商贩，以前彼此的大笔钱从来没有过过交集，小玉早上还在跟群里的大家聊天，约着喝酒吃饭。这次应该不是意外，猜测可能是他刚刚睡着了，或者网络出了什么问题。

就在众人惊愕不解之际，各路人群纷纷出来找小宇，都说他拿了钱，联系不上。其中，有的是利用几个小时前的交易机会上当受骗，或者收钱不付款，或者收钱不给钱；一些在OTC平台上与他们交易，他们要求在付款前放款。也有合伙人垫钱给他做交易，存入他的账户，被转走；更有什者，交易了一个月或几个月的钱或币都没有兑现，而且渠道很多，方式也多种多样，经过各种信息的比对核实，发现这此人涉嫌带钱潜逃。对比多名受害者，我发现他们的共同特征都是熟人，信任他，好心，甚至多方面照顾他。

据不完全统计，本案涉案金额如下（受骗人数不断增加）：

BTC：小七40，小梅10，小旭20，老家20.4

现金：老贾30万，叶哥18.9万，哈龙7万

ETH：300辉腾，奇帆130，200小生命，20江尘

USDT：黑100,000

出现警告消息：

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各方的快速反应和措施

不得不说，这个小圈子能量巨大，效率高，人员素质也比较高。大家对骗子深恶痛绝，为了根除癌症，大家不计得失，齐心协力，并没有普通中国人不为自己着想的态度，在极短的时间内采取了一系列行动时间。

1、我发现情况不对，第一时间多方多方联系我，但无济于事。

2、立即报了警，试图在当天立案冻结他的账户，可惜周末来不及完成立案程序。

3、@>同时，他查看了自己的收币地址，发现该币没有被使用。

4、查看了他的交易平台账户，发现所有的币都被转移了。

5、查看KYC（Know Your Customer）身份信息和家庭信息，拥有全套身份信息。

6、查了旅行记录，发现我买了去泰国的机票，但是没有登机。

7、同时，其所有微信聊天记录均已通过技术手段调取，确认其容易受到诈骗手段的实施。

8、各方均已反映情况并从多方证词中获悉，很可能是有预谋的行为，以及近期超出经济能力的异常消费行为：

在山西买一辆新保时捷；

经常在杭州的五星级酒店住半个月；

去酒吧一晚花36万；

给网红送礼物要花上百万；

在杭州，经常租各种豪车，一天的费用高达8000元。

9、全网曝光了骗子当天的行为，收集了相关线索。

10、12小时后，骗子出现在微信群中，发表挑衅言论，要求大家删除朋友圈并发表声明消除影响。只要一个人不做声明，就不会退款。并开玩笑地问谁会给他奖励。随即，不少人承诺悬赏100万元。第二天，各方认捐超过100万元，已经到账。再加上遇难者的共同出资，可动用的资金已经到位。超过一百万。

11、受害人已达成协议，将提前追回的资​​金的10%作为赏金和行动费用，将交给专人管理，并全额记入帐户。

特别感谢首次纯赞助投资方：大白鲨、娄哥、KiNg丨король丨Köni、戈壁滩、黄飞鸿（部分名单）

12、各方情况总结：据他的合伙人说，他在工作中撒了很多谎，市场不好，很少工作，但他声称一直在工作持有合作伙伴的币，未经同意将其借给他人使用，客观上积累了大量的人脉。据称手中的资金和币是自己的，但实际上都是合伙人垫付给自己使用的。

当有人临时借调资金时，他声称他的资金是由合伙人临时转移的。各方消息都说他已经花光了所有的积蓄，而且出现了拆东墙补西墙的情况。近期合作伙伴需要钱时，一直无法足额汇出。

用他的话说，过去给他提供资金和虚拟货币套利、还债的人，不是在帮助他，而是在帮助别人赚钱，他没有感恩之心。

综上所述，可以看出，欺诈操作很可能是蓄谋已久的。

13、@>目前已联系媒体曝光事件及后续报道。同时，受害人已采取行动，安排专人到王振宇老家留宿，包括工作和生活上的朋友。此外，安排跟进，已主动联系警方提供线索，并给予高额报酬。

骗子回复：

结论

回顾区块链行业迄今为止的发展，这是一个充满奇迹的地方，也是一个非常早期的行业。由于尚未形成规模出售比特币收到黑钱，行业尚未形成自律体系，缺乏明确性法律条文规定，有效的区块链行业规则主要由参与者信守承诺和高度自律形成正因如此，圈内各种骗子层出不穷，雷雨连连。

从充当投资代理人的胖知己姐姐和叶氏手中出售比特币收到黑钱，分别从投资者手中掠走了3万和10万ETH；资深矿机经销商陈国华以买卖矿机的名义赚了上亿资金；从去年的金银珠到骗取OTC交易员数千万资金；到比特币历史上久负盛名的烤猫消失、存钱罐币丢失、各种资金随意挪用资金。仓库让投资者血本无归的案例。

似乎这一切都清楚地表明，在这个圈子里踩坑是不可避免的。

关键是骗子本人从来没有通过雷霆和顽强的意志被找到，只能从空中受到谴责，所以这次我们决定千方百计找到骗子本人。

由于场外交易的特点，素未谋面的人可以直接进行大额交易。因此，如果有人任意破坏和践踏行业规则，利用他人的善意和信任公然欺骗，就会导致相互失去信任，这一打击将是毁灭性的。这种事件必须有效制止，否则对OTC圈内的每一个人都是危险的，包括做过KYC的OTC交易平台。他们会谎称没有收到转账，拒绝释放币，故意设置交易壁垒。

俗话说，正义在人心中是自由的。得道者欢呼，应道者齐聚。这一次与以往完全不同。在这件事上，可以看出，连一个人讽刺的说话都没有。很多人自愿提供帮助，只要需要，每个人都愿意贡献自己的力量。从朋友圈的自发传播就可以看出来。虽然汇市目前正处于大熊市之中，但人们的心声就像春天的太阳，在市场外的名声并没有完全崩塌，心中有正义的人也从未在此凋零。

关于奖励

进展：现在很多司法人员已经投入100万元，悬赏犯罪嫌疑人王振宇。我们欢迎各界有志之士共同维护中华民族诚实守信的优良传统。线索和帮助。

要求：如果找到人，可以亲自派人报警，或通知受害人前来控制嫌疑人。

免责声明：绝对禁止被殴打致伤或致残，更不要被殴打致死。不允许暴力侵犯他们的人身权利，如果有的话